北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届八次董事会决议公告

证券代码：600262     证券简称：北方股份       编号：2023-011

【资料图】

       内蒙古北方重型汽车股份有限公司

              八届八次董事会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 重要内容提示：

 ●全体董事出席本次会议。

 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

 ●本次董事会没有议案未获通过。

 一、董事会会议召开情况

文件和《公司章程》的规定。

达相结合的方式告知全体董事。

发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开

并形成决议。

                              ，实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

 二、董事会会议审议情况

人》的议案。（独立董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见

附件 2，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告）

  本议案需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

案。（内容详见同日“2023-012”公告）

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、上网公告附件

  独立董事关于八届八次董事会审议有关事项的独立意见。

  特此公告。

             内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  报备文件：八届八次董事会决议

附件 1：独立董事候选人简历

  吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大

学本科学历，学士学位，高级工程师。

员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国家机械工业委员会生产司计划

处任副主任科员；1988 年 8 月—1994 年 2 月在原机械电子工业部生

产司计划一处任主任科员；1994 年 3 月—1998 年 8 月在原机械工业

部生产与信息统计司计划处任副处长；1998 年 9 月—2010 年 11 月在

中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010 年 12 月至今，

在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长；2018

年 3 月至今兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理。

  附件 2：独立董事意见

     内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事

      关于推举吕莹为公司第八届董事会

        独立董事候选人的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

                         、《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的要求，

作为公司的独立董事，我们在公司八届八次董事会召开前审阅了独立

董事候选人的相关资料，就本次董事会推举吕莹为公司第八届董事会

独立董事候选人发表独立意见如下：

                              、

《上市公司治理准则》

         、《公司章程》、

                《董事会议事规则》的有关规定；

论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事职务的要

求；

           独立董事：苏子孟、张继德、向勇

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